人民日报:防范以“虚拟货币”等名义进行的非法集资

时间:2021-07-15 17:19来源:www.etopshow.com作者:未知点击:

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最后这种行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以炒币升值获利和进步下线获利为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱资金投入人进步职员加入,不断扩充资金池,具备非法筹资、传销、诈骗等违法行为特点。

第一是互联网化、外贸化明显。依托网络、聊天工具进行买卖,借助在线支付工具收入支出资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭制作网站,实质面向境内居民拓展活动,并远程控制推行违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目资金投入额度,可以代为资金投入,极可能是诈骗活动。这部分不法活动资金多流向境外,监管和追踪困难程度非常大。

第二是欺骗性、魅惑性、隐蔽性较强。借助热门定义进行炒作,编造名目繁多的“高端大气上档次”理论,有些还借助名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为魅惑,宣称“币值只涨不跌”“资金投入周期短、收益高、风险低”,具备较强蛊惑性。实质操作中,不法分子通过幕后操纵所谓数字货币价格行情走势、设置获利和提现门槛等方法非法牟取暴利。除此之外,一些不法分子还以、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方法进行数字货币炒作,具备较强的隐蔽性和迷惑性。

银保监会、中央网信办、公安部等多部门日前发布风险提示称,最近,一些不法分子打着“金融革新”“”的旗号,通过发行所谓“”“虚拟资产”“数字资产”等方法吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并不是真的基于区块链技术,而是炒作区块链定义行非法筹资、传销、诈骗之实,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。

风险提示称,这种行为具备一些一同的特征。公众要理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和资金投入理念,切实提升风险意识。

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